Hallituksen valiokunnat

Hallituksen perustamat valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta, palkitsemisvaliokunta, nimitysvaliokunta. Hallitus käsittelee ja päättää valiokuntien kokoonpanon ja puheenjohtajat vuosittain. Vaikka valiokunnille onkin annettu useita merkittäviä, yhtiön hallintoon liittyviä tehtäviä, on huomattava, että niillä ei Suomen osakeyhtiölain mukaan ole itsenäistä päätöksentekovaltaa. Valiokunnat keskittyvät niiden käsiteltäväksi annettuihin asioihin ja antavat tarkastelunsa perusteella suosituksia hallitukselle. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti työstään hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta seuraa Talvivaaran taloudellista raportointia ja taloudellisia ennusteita. Lisäksi se seuraa lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamista ja valvoo tilintarkastajien puolueettomuutta, tehokkuutta ja riippumattomuutta sekä tilintarkastukseen liittymättömien palvelujen laatua ja laajuutta. Myös tilintarkastajilla on omat prosessinsa sen varmistamiseksi, ettei tilintarkastajanriippumattomuus vaarannu silloinkaan, kun tilintarkastaja tarjoaa tilintarkastukseen liittymättömiä palveluja. Tilintarkastuspalveluja koskevien arvioidensa perusteella tarkastusvaliokunta tekee ulkopuolisten tilintarkastajien valintaan liittyviä ehdotuksia.

Valiokunta käsittelee yhtiön sisäiseen raportointiin ja sisäisiin valvontaperiaatteisiin ja käytäntöihin liittyviä tarpeita riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja raportoimiseksi sekä valvoo sisäisen raportoinnin ja valvonnan toteuttamista ja tehokkuutta. Tarkastusvaliokunta keskittyy erityisesti siihen, että yhtiö noudattaa lakeja ja kirjanpitostandardeja sekä soveltuvin osin Britannian listautumisviranomaisen (UKLA) Listing Rules -säännöksiä, sekä siihen, että yhtiössä ylläpidetään tehokasta sisäisten ja talousasioiden valvontajärjestelmää.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Eileen Carr, ja sen muina jäseninä ovat toimineet D. Graham Titcombe ja Eero Niiva. Rahoitus- ja talousjohtaja osallistuu valiokunnan kokouksiin erillisestä kutsusta. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus tarkastusvaliokunnan jäsenen tehtävien hoitamiseen. Ainakin yhdellä jäsenellä on oltava erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen asiantuntemusta.

Vuonna 2011 tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta valvoo, tarkastaa ja kehittää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä ja hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita. Palkitsemisvaliokunta tekee yhtiökokoukselle tarvittavat ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta. Lisäksi valiokunta tekee yhtiön hallitukselle ehdotuksia Talvivaaran palkitsemisperiaatteista ja ylimmän johdon kannustinjärjestelmien toteuttamisesta sekä Talvivaaran ja sen tytäryhtiöiden ylimmän johdon toiminnan arviointia koskevia ehdotuksia. Valiokunta tekee myös sovittujen reunaehtojen puitteissa näitä asioita koskevia päätöksiä. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Eero Niiva, ja sen muina jäseninä ovat toimineet D. Graham Titcombe, G. Edward Haslam ja Tapani Järvinen. Toimitusjohtaja osallistuu valiokunnan kokouksiin erillisestä kutsusta.

Vuonna 2011 palkitsemisvaliokunta kokoontui kahdesti. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta harkitsee hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten nimittämistä. Se antaa neuvoja, ehdotuksia ja suosituksia yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoon ja hallituksen jäsenten nimittämiseen liittyvissä asioissa. Nimitysvaliokunta arvioi hallituksen koon, kokoonpanon ja tehokkuuden säännöllisesti. Nimitysvaliokunnan kokouksiin saavat osallistua vain nimitysvaliokunnan jäsenet. Hallituksen puheenjohtaja, yhtiön toimitusjohtaja ja ulkopuolisia asiantuntijoita voidaan tarvittaessa kuitenkin kutsua valiokunnan kokouksiin joko koko kokouksen ajaksi tai osaksi aikaa. Hallituksen hyväksynnän mukaisesti nimitysvaliokunta saa tehtäviensä hoitamiseksi käyttää sellaisia riippumattomia asiantuntijoita (myös oikeudellista neuvontaa ja muuta asiantuntemusta yhtiön kustannuksella), joita valiokunta pitää tarpeellisina.

Nimitysvaliokunta koostuu kolmesta riippumattomasta hallituksen jäsenestä. Valiokunta on päätösvaltainen, kun kaksi jäsenistä on paikalla. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut hallituksen varapuheenjohtaja (Senior Independent Director) D. Graham Titcombe, ja sen muina jäseninä ovat toimineet Eero Niiva ja Tapani Järvinen.

Vuonna 2011 nimitysvaliokunta kokoontui kerran. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin

Kestävän kehityksen valiokunta

Valiokunta keskittyy valvomaan, että yrityksen toiminnan taloudellinen menestys kulkee käsi kädessä Talvivaaran operatiivisen tehokkuuden, ympäristöstä huolehtimisen ja sosiaaliseen vastuullisuuden kanssa. Toiminnan tulee olla viranomaisten asettamien sovellettavien säännösten ja lupaehtojen mukaista. Valiokunta huolehtii myös, että konsernin kestävän kehityksen politiikkaa toteutetaan siten, että yhtiö saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteensa. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Tapani Järvinen ja sen muut jäsenet ovat Pekka Perä ja Edward Haslam. Kestävän kehityksen johtaja osallistuu kokouksiin erillisestä kutsusta.